ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องจากว่าหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมการที่จะสืบสวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวข้องกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความสโมสรกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการถามไถ่เกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การสอบสวนเกิดขึ้นภายหลังการล้มล้างอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนปรากฏตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้วาทีว่าบุคคลกลุ่มนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับการบิน.เงินทองของพวกเขาถูกยึด แต่ยังคงมีความไม่สบายใจว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นชาวจีนแหล่งกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเปิดเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงงานดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่รู้ตำแหน่งหรือการปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับเพื่อการละเมิดข้อกำหนดในอดีต

การดำเนินการที่สะดุดตานี้ทำให้รู้ถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายที่อาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับแผนการถูเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อผิดพลาดสำหรับเพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่ต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นหน้ากับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่โด่งดัง1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีฉ้อราษฎร์บังหลวงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะเหตุว่าข้อเสียสำหรับการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS จัดเตรียมที่จะสืบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องอื้อฉาวการขัดเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความหนักใจเกี่ยวกับความสามารถของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับในการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎ.ผลของการซักถามจะกล่าวมาว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อบกพร่องในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ